ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία συνεχίζει τους ελέγχους σε πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εντοπίστηκαν αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να διοχετεύθηκαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Τα στοιχεία αυτά χρονικά συμπίπτουν με την περίοδο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας και χαρακτηρίζονται από την Αρχή ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών.

Με διάταξη του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, καθώς και συγγενικών τους προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η μεταβίβαση ακινήτων και αγροτεμαχίων, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί και σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Υπενθυμίζεται ότι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και λογιστής, έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

Από τον έλεγχο τραπεζικών κινήσεων προέκυψαν πιστώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, οι οποίες αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά ή μεταφέρθηκαν σε τρίτους λογαριασμούς. Σε μία περίπτωση, ποσό άνω των 700.000 ευρώ φέρεται να τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου κατηγορούμενου με συχνή επισκεψιμότητα, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργεί υπόνοιες απόκρυψης χρημάτων. Εντοπίστηκαν επίσης αλλεπάλληλες καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό συγγενικού προσώπου, οι οποίες δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ευρήματα ενισχύουν τις ενδείξεις για απόπειρα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μέσω επενδύσεων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία συνεχίζει τους ελέγχους σε πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εντοπίστηκαν αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να διοχετεύθηκαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς. Τα στοιχεία αυτά χρονικά συμπίπτουν με την περίοδο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας και χαρακτηρίζονται από την Αρχή ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών.

Με διάταξη του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, καθώς και συγγενικών τους προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η μεταβίβαση ακινήτων και αγροτεμαχίων, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί και σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Υπενθυμίζεται ότι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και λογιστής, έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους.

Από τον έλεγχο τραπεζικών κινήσεων προέκυψαν πιστώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, οι οποίες αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά ή μεταφέρθηκαν σε τρίτους λογαριασμούς. Σε μία περίπτωση, ποσό άνω των 700.000 ευρώ φέρεται να τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου κατηγορούμενου με συχνή επισκεψιμότητα, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργεί υπόνοιες απόκρυψης χρημάτων. Εντοπίστηκαν επίσης αλλεπάλληλες καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό συγγενικού προσώπου, οι οποίες δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ευρήματα ενισχύουν τις ενδείξεις για απόπειρα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μέσω επενδύσεων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.